التزام المؤسسات المالية في مكافحة جريمة غسيل الأموال ومدى
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _التزام_المؤسسات_المالية_في_مكافحة_جريمة_غسيل_الأموال_ومدى
- فقرة 4فهرس الموضوعات الموضوع الاستهلال الإهداء شكر وتقدير مستخلص مقدمة أهمية الموضوع أسباب اختيار الموضوع . الدراسات السابقة • خطة البحث منهج البحث - - - - { - التمهيد: التعريف بالمصطلحات الخاصة بالبحث. المبحث الأول: مفهوم الالتزام. المبحث الثاني: مفهوم المؤسسات المالية. المبحث الثالث: مفهوم مكافحة جريمة غسل الأموال. الفصل الأول: أركان جريمة غسل الأموال وعلاقتها بالجريمة المنظمة. تمهيد الفصل. المبحث الأول: الركن الشرعي لجريمة غسل الأموال. المبحث الثاني: الركن المادي لجريمة غسل الأموال. المطلب الأول: مفهوم الركن المادي.
- فقرة 5الصفحة الموضوع المطلب الثاني: عناصر الركن المادي. الفرع الأول: النشاط (السلوك) الإجرامي. الفرع الثاني: النتيجة الإجرامية. الفرع الثالث: العلاقة السببية. المبحث الثالث: الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال. المبحث الرابع: خصائص وعناصر عمليات غسل الأموال ومصادرة الأموال غير المشروعة. المطلب الأول: خصائص غسل الأموال. المطلب الثاني : عناصر غسل الأموال. المطلب الثالث: مصادر الأموال غير المشروعة. المبحث الخامس: علاقة جريمة غسل الأموال بالجريمة المنظمة الأصلية. الفصل الثاني: المؤسسات المالية ودورها في مكافحة جريمة غسل الأموال. تمهيد الفصل. المبحث الأول: مدى التزام المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال. المطلب الأول : التزام البنوك في مكافحة غسل الأموال. المطلب الثاني: التزام شركات التأمين في مكافحة غسل الأموال. المطلب الثالث: التزام هيئة سوق المال في مكافحة غسل الأموال. المبحث الثاني نوعية وأحكام التزام المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال. المطلب الأول : ضوابط وقيود لكشف عمليات غسل الأموال. المطلب الثاني: أنواع التزام المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال. المطلب الثالث : ضوابط وشروط المؤسسات المالية في القيام بالتزاماتها.
- فقرة 6الموضوع الفرع الأول: إلزام العاملين بالمفاهيم المعرفية الخاصة بمكافحة غسل الأموال. الفرع الثاني : الالتزام باتباع سياسات وإجراءات الضبط الداخلي بعمليات الصفحة . . غسل الأموال. المطلب الرابع: الدور المشترك بين المؤسسات المالية والأجهزة الأمنية في مكافحة غسل الأموال. الفرع الأول: إنشاء وحدة التحريات المالية لمكافحة غسل الأموال. الفرع الثاني : ارتباط وحدة التحريات المالية ومقرها وتشكيلها. الفرع الثالث: أقسام وحدة التحريات المالية. الفرع الرابع : اختصاصات وحدة التحريات المالية. الفرع الخامس: تبادل المعلومات. الفرع السادس: الحجز التحفظي. المبحث الثالث : المعوقات التي تواجه المؤسسات المالية. المطلب الأول : إشكاليات التوفيق بين مكافحة غسل الأموال وقواعد العمل المصرفي. المطلب الثاني: المعوقات التي تواجه شركات التأمين والمؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال. المملكة المبحث الرابع: جهود في مكافحة غسل الأموال. المطلب الأول: جهود المملكة التنظيمية. المطلب الثاني : جهود المملكة التنفيذية. المطلب الثالث: التعاون الدولي والإقليمي الفرع الأول : التعاون على المستوى الدولي . الفرع الثاني : التعاون على المستوى الإقليمي
- فقرة 7الصفحة الموضوع الفصل الثالث : مسؤولية المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال. المبحث الأول : مفهوم المسؤولية. المطلب الأول : تعريف المسؤولية. المطلب الثاني : أركان المسؤولية. المطلب الثالث: أنواع المسؤولية. المبحث الثاني: إخلال المؤسسات المالية بتنفيذ التزاماتها. المبحث الثالث: الجزاء المترتب على الإخلال بالتزامات المؤسسات المالية. المطلب الأول : تقرير المسؤولية في مواجهة المتواطئ في جرائم غسل الأموال. المطلب الثاني : تقرير العقوبات المقررة لجرائم غسل الأموال. الفرع الأول: طبيعة العقوبات المقررة لهذه الجرائم. الفرع الثاني : العقوبات الأصلية. الفرع الثالث: العقوبات التبعية. الفرع الرابع: العقوبات التكميلية. المطلب الثالث: حالات تشديد عقوبات غسل الأموال. الخاتمة.