إبلاغ البنك عن عمليات غسل الأموال عاصم بندر ماجستير
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _إبلاغ_البنك_عن_عمليات_غسل_الأموال_عاصم_بندر_ماجستير
- فقرة 4الفهارس فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة } المقدمة أهمية الموضوع مشكلة الدراسة تساؤلات الدراسة أسباب اختيار الموضوع الدراسات السابقة منهج البحث خطة البحث فصل تمهيدي: شرح مفردات عنوان البحث . المبحث الأول : التعريف بالبنك ، وفيه ثلاث مطالب : المطلب الأول : تعريف البنك لغة . المطلب الثاني : تعريف البنك فقهاً . المطلب الثالث : تعريف البنك نظاماً . المبحث الثاني: تعريف الإبلاغ ، وفيه ثلاث مطالب : المطلب الأول : تعريف الإبلاغ لغة . المطلب الثاني : تعريف الإبلاغ فقهاً. المطلب الثالث: تعريف الإبلاغ نظاماً. المبحث الثالث : التعريف بغسل الأموال ، وفيه ثلاث مطالب : المطلب الأول : تعريف غسل الأموال لغة
- فقرة 5الصفحة ?? ?? . . الفهارس الموضوع المطلب الثاني : تعريف غسل الأموال فقهاً. المطلب الثالث: تعريف غسل الأموال نظاماً المبحث الرابع : حكم غسل الأموال في الفقه الفصل الأول : التزامات البنك في مكافحة غسل الأموال وفيه سبعة مباحث : المبحث الأول : الالتزام بالحذر والاحتياط . المبحث الثاني : تدريب موظفي البنك المبحث الثالث : الالتزام بحدود السرية المصرفية . المبحث الرابع : التعرف على العميل • المبحث الخامس: الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المبحث السادس : الإبلاغ عن العمليات المشبوهة المبحث السابع : موقف الفقه من هذه الالتزامات . الفصل الثاني: الآثار المترتبة على عدم إبلاغ البنك عن عمليات غسل الأموال ، وفيه مبحثان : المبحث الأول: المسؤولية الجنائية للبنك في النظام والفقه ، وفيه مطلبان: المطلب الأول : المسؤولية الجنائية للبنك في النظام المطلب الثاني : المسؤولية الجنائية للبنك في الفقه المبحث الثاني : المسؤولية الجنائية لموظفي البنك في النظام و الفقه، وفي مطلبان : المطلب الأول : المسؤولية الجنائية لموظفي البنك في النظام .
- فقرة 6الصفحة الفهارس الموضوع المطلب الثاني : المسؤولية الجنائية لموظفي البنك في الفقه الفصل الثالث: الاختصاص القضائي ، وفيه أربعة مباحث : المبحث الأول : جهة التحقيق المختصة . المبحث الثاني : المحكمة المختصة . المبحث الثالث : عقوبة عدم إبلاغ البنك عن عمليات غسل الأموال . المبحث الرابع : دور الإبلاغ في تخفيف العقوبة الخاتمة