مسؤولية البنوك الأردنية عن غسل الأموال
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _مسؤولية البنوك الأردنية عن غسل الأموال
- فقرة 4التفويض قرار لجنة المناقشة شكر وتقدير الإهـ ــداء قائمة المحتويات الملخص بلغة الرسالة الملخص باللغة الانجليزية ج د ح ي الفصل الأول - المقدمة أولاً - فكرة عامة عن موضوع الدراسة ثانيا - مشكلة الدراسة ثالثا - هدف الدراسة رابعا - أهمية الدراسة خامسا - عناصر المشكلة سادسا - فرضيات الدراسة سابعا - مصطلحات الدراسة ثامناً - الإطار النظري تاسعا - الدراسات السابقة عاشرا - منهجية الدراسة الفصل الثاني - ماهية جريمة غسل الأموال تمهيد المبحث الأول : بسط المدلولين اللغوي والقانوني لعمليات غسل الأموال المطلب الأول : بسط المدلول اللغوي لعمليات غسل الأموال المطلب الثاني: بسط المدلول القانوني لعمليات غسل الأموال المبحث الثاني: خصائص عمليات غسل الأموال ومبررات التجريم المطلب الأول : خصائص عمليات غسل الأموال المطلب الثاني: مبررات تجريم عمليات غسل الأموال الفرع الأول: مخاطر وأضرار عمليات غسل الأموال على اقتصاديات الدول الفرع الثاني: مخاطر وأضرار عمليات غسل الأموال على الجوانب الاجتماعية للمجتمع و
- فقرة 5الفصل الثالث: مراحل وأساليب عمليات غسل الأموال في البنوك المبحث الأول: مراحل عمليات غسل الأموال ومصادر الأموال غير مشروعة المطلب الأول: مراحل عمليات غسل الأموال في البنوك المطلب الثاني: مصادر الأموال غير مشروعة المبحث الثاني: أساليب عمليات غسل الأموال في البنوك المطلب الأول: الأساليب التقليدية لعمليات غسل الأموال في البنوك المطلب الثاني: الأساليب التكنولوجية الحديثة لعمليات غسل الأموال في البنوك الفصل الرابع: دور البنوك الأردنية في كشف عمليات غسل الأموال المبحث الأول : خطورة اتخاذ البنك وسيلة لعبور الأموال الناتجة عن غسل الأموال المطلب الأول: تورط عملاء البنوك في عمليات غسل الأموال الفرع الأول: المؤشرات العامة على عمليات غسل الأموال في البنوك الفرع الثاني: المؤشرات الخاصة على عمليات غسل الأموال في البنوك المطلب الثاني: دور الرقابة المصرفية في كشف عمليات غسل الأموال المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمسؤولية المترتبة على البنك جراء عمليات غسل الأموال المطلب الأول: مسؤولية البنك الجزائية في عمليات غسل الأموال المطلب الثاني: المسؤولية التأديبية في عمليات غسل الأموال الفصل الخامس: موقف التشريع الأردني والاتفاقيات الدولية من عمليات غسل الأموال المبحث الأول: موقف التشريع الأردني من عمليات غسل الأموال المطلب الأول: إشكالية التوفيق بين السرية المصرفية وغسل الأموال في التشريعي الأردني الفرع الأول: ماهية ومصادر السر المصرفي في النظام القانوني الأردني الفرع الثاني: التوفيق ما بين السر المصرفى ومكافحة عمليات غسل الأموال المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على الالتزام بالسرية المصرفية المبحث الثاني: مكافحة عمليات غسل الأموال على الصعيدين الوطني والدولي المطلب الأول: مكافحة عمليات غسل الأموال في التنظيم القانوني الأردني الفرع الأول: القوانين الأردنية ذات العلاقة بعمليات غسل
- فقرة 6الأموال الفرع الثاني: تعليمات وإرشادات مكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن ز
- فقرة 7البنك المركزي الأردني المطلب الثاني: دور لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة في مكافحة عمليات غسل الأموال الفصل السادس: الخاتمة