جريمة غسل الأموال في القانون الإماراتي والقانون المقارن
التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _جريمة غسل الأموال في القانون الإماراتي والقانون المقارن
- فقرة 4الصفحة £ ! فهرست الموضوع مقدمة مشكلة الدراسة أهميته أهداف الدراسة منهج الدراسة خطة الدراسة فصل تمهيدى ظاهرة غسل الأموال تمهيد وتقسيم المبحث الأول: ماهية غسل الأموال المطلب الأول: مفهوم غسل الأموال الفرع الأول: التعريفات الفقهية لجريمة غسل الأموال الفرع الثاني: التعريفات الدولية لجريمة غسل الأموال أولا: تعريف غسل الأموال في اتفاقية فيينا لعام م ثانيا: تعريف مجموعة العمل المالي الدولية "" لغسل الأموال ثالثا: تعريف اتفاقية المجلس الأوروبي "استراسبورج عام م رابعا: تعريف غسل الأموال في اتفاقية باليرمو عام م الفرع الثالث : التعريفات الواردة في التشريعات الداخلية لجريمة غسل الأموال أولا: التعريفات الواردة في التشريعات المقارنة - في فرنسا - في سويسرا - في ألمانيا - في الولايات المتحدة الأمريكية :ثانيا - تعريف غسل الأموال في التشريعات العربية - التشريع الإماراتي رقم () لمكافحة غسل الأموال لعام م
- فقرة 5الصفحة < < الموضوع - التشريع المصري رقم () لمكافحة غسل الأموال لعام م - التشريع الكويتي رقم () لمكافحة غسل الأموال لعام م - التشريع البحريني رقم / ه - التشريع القطري رقم () لمكافحة غسل الأموال لعام م - القانون الليبي رقم () لغسل الأموال لعام م - القانون السوداني لمكافحة غسل الأموال لعام م المطلب الثاني: أهداف غاسلي الأموال - السيطرة على الأنظمة - إخفاء العلاقة بين المجرم والجريمة الأصلية - تمويل النزاعات الدينية والعرقية - تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية ه - استثمار العائدات في مشروعات مستقبلية المبحث الثاني: مراحل وأساليب غسل الأموال - مرحلة التوظيف - مرحلة التمويه - مرحلة الدمج المبحث الثالث: مخاطر غسل الأموال أولا:- الآثار الإقتصادية - انخفاض الدخل القومي - تدهور قيمة العملة الوطنية - إفساد مناخ الاستثمار - الإضرار بسمعة الدولة ه ارتفاع معدل التضخم ثانيا: الآثار الاجتماعية - البطالة - تدني مستوى المعيشة - انتشار الجرائم ثالثا:- الآثار السياسية + ::
- فقرة 6الصفحة هه الموضوع الباب الأول القواعد الجنائية الحاكمة لجرائم غسل الأموال الفصل الأول مصادر التجريم تمهيد وتقسيم تمهيد وتقسيم المبحث الأول: المعاهدات الدولية المطلب الأول: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجارغير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة م المطلب الثاني: بيان بازل لعام م المطلب الثالث: اتفاقية المجلس الأوروبي لغسل الأموال "استراسبورج" م المطلب الرابع: مجموعة العمل المالي الدولية "" المطلب الخامس: اتفاقية "باليرمو" لعام م المطلب السادس: اتفاقية فيينا لمكافحة الفساد لعام م م المبحث الثاني: التشريعات الداخلية المطلب الأول: تطور القوانين الجنائية الداخلية الفرع الأول: انعكاس الاتفاقيات الدولية على تطور التشريعات الداخلية الفرع الثاني: تطور التشريعات الداخلية في مجال التعاون الدولي المطلب الثاني: نماذج من التشريعات الداخلية لتجريم غسل الأموال الفرع الأول: نماذج من التشريعات المقارنة أولا: تشريع الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا- التشريع السويسري ثالثا: التشريع الألماني رابعا: التشريع الانجليزي خامسا:- التشريع الفرنسي الفرع الثاني نماذج من التشريعات العربية أولا : تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة ::
- فقرة 7الصفحة : : * * * * الموضوع - المحاولات الرامية في إطار التطور نحو تجريم غسل الأموال - صدور قانون مكافحة غسل الأموال ثانيا: تشريع جمهورية مصر العربية - في إطار التطور نحو تجريم غسل الأموال - صدور قانون غسل الأموال. ثالثا: التشريع الكويتي الفصل الثاني تمهيد وتقسيم أركان التجريم في جريمة غسل الأموال المبحث الأول: الشرط المفترض في جريمة غسل الأموال "الجريمة الأصلية المطلب الأول: الجريمة الأصلية من منظور بعض المعاهدات الدولية الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية المقيدة في تحديدها للجريمة الأصلية - اتفاقية فيينا لعام م، لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية - الاتفاقية العربية بشأن مكافحة المخدرات الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية الموسعة في تحديدها للجريمة الأصلية } أولاً: اتفاقية استراسبورج م ثانيا: اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب ثالثا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الفرع الثاني: الاتفاقيات التي أخذت بالاتجاه المختلط في تحديدها للجريمة الأصلية الفرع الثالث: الاتفاقيات التي أخذت بالاتجاه المختلط في تحديدها للجريمة الأصلية المطلب الثاني: الجريمة الأصلية من منظور بعض التشريعات الداخلية الفرع الأول: التشريعات الداخلية المقيدة في تحديدها للجريمة الأصلية. أولاً: التشريع المصري ثانياً: التشريع الإماراتي
- فقرة 8الصفحة الموض ثالثا: التشريع اللبناني رابعا: التشريع السوري الفرع الثاني: التشريعات الداخلية الموسعة في تحديدها للجريمة الأصلية. :أولاً: التشريع الفرنسي ثانيا: التشريع البحريني ثالثا: التشريع العماني الفرع الثالث: التشريعات الداخلية التي أخذت بالاتجاه المختلط في تحديدها للجريمة الأصلية أولاً: التشريع الأمريكي :ثانيا: التشريع الألماني المبحث الثاني: الركن المادي لجريمة غسل الأموال المطلب الأول: السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال الفرع الأول: تحويل ونقل الأموال غير المشروعة ا تحويل الأموال غير المشروعة ب نقل الأموال غير المشروعة ج التلاعب في القيمة الفرع الثاني: إخفاء أو تمويه الأموال غير المشروعة الفرع الثالث: اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة المطلب الثاني: محل السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال المطلب الثالث: النتيجة الإجرامية في جريمة غسل الأموال المطلب الرابع: علاقة السببية بين سلوك غسل الأموال والنتيجة الإجرامية المبحث الثالث: الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال المطلب الأول: طبيعة الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال أولا :- تعريف القصد الجنائي ثانيا: القصد العام والقصد الخاص في جريمة غسل الأموال المطلب الثاني: عناصر الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال الفرع الأول: العلم بالمصدر الجرمي غير المشروع للأموال الفرع الثاني: إرادة النشاط المكون لجريمة غسل الأموال
- فقرة 9الصفحة تمهيد وتقسيم ? الموضوع الفصل الثالث الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال المبحث الأول: جرائم الامتناع المطلب الأول: الامتناع عن الإخطار عن العمليات المشبوهة البنيان القانوني لجريمة الامتناع عن الإخطار عن العمليات المشبوهة - الشرط المفترض - الركن المادي ' - الركن المعنوي المطلب الثاني: الامتناع عن التحقق من هوية العملاء والمستفيدين البنيان القانوني لجريمة الامتناع عن التحقق من هوية العملاء والمستفيدين - الركن المادي - الركن المعنوي + المطلب الثالث: الامتناع عن إمساك وحفظ وتحديث السجلات والمستندات البنيان القانوني للجرائم المتعلقة بالسجلات والمستندات - الركن المادي - الركن المعنوي المبحث الثاني: جريمة التعامل بأسماء صورية أو وهمية البنيان القانوني لجريمة التعامل بأسماء صورية أو وهمية - الشرط المفترض - الركن المادي - الركن المعنوي المبحث الثالث: جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بجريمة غسل الأموال + البنيان القانوني لجريمة إفشاء المعلومات الخاصة بجريمة غسل : الأموال : - الشرط المفترض - الركن المادي
- فقرة 10الصفحة { : الموض - الركن المعنوي تمهيد وتقسيم الفصل الرابع الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال المبحث الأول: غسل الأموال بوصفه فعل من أفعال المساهمة الجنائية التبعية أولا: الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية المؤسسة على قواعد المساهمة الجنائية التبعية ثانيا: قصور وصف المساهمة الجنائية التبعية من شمول غسل الأموال المبحث الثاني: غسل الأموال بوصفه إحدى صور جريمة إخفاء الأشياء ذات المصدر غير المشروع أولا: أوجه التشابه بين جريمة إخفاء الأشياء وجريمة غسل الأموال ثانيا أوجه الاختلاف بين جريمة غسل الأموال وجريمة إخفاء الأشياء الباب الثاني مواجهة جريمة غسل الأموال تمهيد وتقسيم الفصل الأول المواجهة الداخلية لجريمة غسل الأموال تمهيد وتقسيم المبحث الأول: المواجهة الوقائية لمنع وقوع جريمة غسل الأموال المطلب الأول: المواجهة الوقائية في دولة الأمارات العربية المتحدة الفرع الأول: الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل المصرف المركزي الفرع الثاني: الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الفرع الثالث: الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل وزارة الإقتصاد الفرع الرابع: الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل سلطات الترخيص والرقابة المطلب الثاني: المواجهة الوقائية في جمهورية مصر العربية
- فقرة 11الصفحة | ? ' : : : : : شماره : الموضوع الفرع الأول: تدابير منع استخدام المؤسسات المالية الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال الفرع الثاني: تدابير الكشف عن عمليات غسل الأموال المبحث الثاني: المواجهة الإجرائية لجريمة غسل الأموال المطلب الأول: التحري والاستدلال في جريمة غسل الأموال الفرع الأول: الإخطار عن عمليات غسل الأموال الفرع الثاني: جهات تلقي الإخطار عن عمليات غسل الأموال المطلب الثاني: إجراءات التحقيق الابتدائي والتحفظ في جريمة غسل الأموال الفرع الأول: إجراءات التحقيق الابتدائي الفرع الثاني: التدابير التحفظية المطلب الثالث: المحاكمة في جريمة غسل الأموال المطلب الرابع: مدى جواز اتحاد الجاني في الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال المبحث الثالث : المواجهة الجزائية لجريمة غسل الأموال المطلب الأول: المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري الفرع الأول: المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في النصوص الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال في فرنسا الفرع الثاني: المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في قانون مكافحة غسل الأموال في مصر الفرع الثالث: المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في قانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي المطلب الثاني: الجزاءات الجنائية الفرع الأول: العقوبات أولا: العقوبات الأصلية ثانيا: العقوبات التبعية والتكميلية الفرع الثاني: المصادرة أولا: المصادرة في النصوص الدولية ثانيا:- المصادرة في قانون مكافحة غسل الأموال المصري ثالثا: المصادرة في قانون مكافحة غسل الأموال الاماراتي المطلب الثالث: الإعفاء من العقاب -
- فقرة 12الصفحة الموضوع الفرع الأول: الاعفاء من العقاب فى قانون مكافحة غسل الأموال المصري الفرع الثاني: الاعفاء من العقاب في قانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي الفصل الثاني المواجهة الدولية لجريمة غسل الأموال التعاون الدولي تمهيد وتقسيم المبحث الأول: المساعدات القانونية المتبادلة المطلب الأول: المساعدات القانونية في المسائل الجنائية الفرع الأول: الانابات القضائية الفرع الثاني: التجميد أو التحفظ على الأموال محل جريمة غسل الأموال المطلب الثاني: المصادرة المبحث الثاني: تسليم المجرمين المطلب الأول: تسليم المجرمين في الاتفاقيات الدولية الفرع الأول: اتفاقية فيينا م، واتفاقية باليرمو لعام م الفرع الثاني: المعاهدة النموذجية للأمم المتحدة بشأن تسليم المجرمين لسنة م م الفرع الثالث: اتفاقيات جامعة الدول العربية الفرع الرابع: الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين المطلب الثاني: تسليم المجرمين في التشريعات المقارنة الفرع الأول: تسليم الأشخاص في القانون المصري الفرع الثاني: تسليم الأشخاص في القانون الإماراتي المطلب الثالث: التسليم المراقب المبحث الثالث: تنفيذ الأحكام الأجنبية المطلب الأول: الآثار الجنائية للحكم الجنائي الأجنبي المطلب الثاني: الآثار السلبية للحكم الجنائي الأجنبي
- فقرة 13الصفحة ! تمهيد وتقسيم الموضوع الفصل الثالث العقبات التى تواجه عمليات مكافحة غسل الأموال المبحث الأول: عقبات تتعلق بدور المؤسسات المالية المطلب الأول: السرية المصرفية الفرع الأول: السرية المصرفية في دولة الامارات العربية المتحدة الفرع الثاني: السرية المصرفية في جمهورية مصر العربية المطلب الثاني: عدم الالتزام بالمراقبة وتدريب العاملين المبحث الثاني: عقبات تتعلق بطبيعة جريمة غسل الأموال الخاتمة