الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري
- فقرة 4هرسـ الفصل الأول: الإطار الاتفاقي للآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال. المبحث الأول : الجهود الدولية لمكافحة جريمة تبييض الأموال. المطلب الأول: اهية عمليات تبييض الأموال الفرع الأول: مفهوم تبييض الأموال.. أولا: تعريف تبييض الأموال. :ثانيا مراحل عملية تبييض الأموال. - مرحلة الإيداع. - مرحلة التمويه - مرحلة الدمج. الفرع الثاني : خصائص جريمة تبييض الأموال. أولا: ارتباط جريمة تبييض الأموال بالجريمة المنظمة.. ثانيا: جريمة تبييض الأموال ذات طابع دولي.. ثالثا: جريمة تبييض الأموال جريمة ذات طابع اقتصادي. رابعا : جريمة تبييض الأموال متطورة فنيا وتقنياً. الفرع الثالث : آثار عمليات تبييض الأموال. أولا: الآثار الاقتصادية لجريمة تبييض الأموال. - أثر تبييض الأموال على قيمة العملة الوطنية. -- أثر تبييض الأموال على الدخل القومي. - أثر تبييض الأموال على الادخار والاستثمار. ثانيا: الآثار الاجتماعية لجريمة تبييض الأموال. -- تزايد معدلات الجريمة. زيادة معدل البطالة. - اختلال التوازن الاجتماعى
- فقرة 5المطلب الثاني: دور الأمم المتحدة فى مكافحة جريمة تبييض الأموال. الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية في اطار مكافحة تبييض الأموال. أولا: اتفاقية فيينا لعام م ثانيا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (م). ثالثا : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (م الفرع الثاني : القانون النموذجي للأمم المتحدة لمكافحة تبييض الأموال. أولا: إجراءات المنع في القانون النموذجي.. ثانيا: إجراءات التحري في القانون النموذجي. الفرع الثالث : دور لجان و هيئات الأمم المتحدة في مكافحة تبييض الأموال. أولا : الهيئات الفرعية الدولية للأمم المتحدة ثانيا: الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات () ثالثا: لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات (). المطلب الثالث: دور المنظمات الإقليمية في مكافحة تبييض الأموال. الفرع الأول: دور المجلس الأوروبي في مكافحة تبييض الأموال. الفرع الثاني: دور منظمة الدول الأمريكية في مكافحة تبييض الأموال. الفرع الثالث : دور جامعة الدول العربية في مكافحة تبييض الأموال. المطلب الرابع: دور النظام المصرفي الدولي في مكافحة تبييض الأموال. الفرع الأول: الحد من مبدأ السرية المصرفية. الفرع الثاني: دور لجنة العمل المالي الدولية في مكافحة تبييض الأموال. أولا : تحسين الأنظمة القانونية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال. ثانيا: تعزيز دور النظام المالي. ثالثا: تعزيز التعاون الدولي الفرع الثالث: آليات التعاون الدولي بين المؤسسات المالية.. أولا: جمع و تبادل المعلومات ثانيا: تدريب العاملين و تبادل الخبرات المبحث الثاني: الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال على ضوء الاتفاقيات الدولي
- فقرة 6?? ?? ?? المطلب الأول : نظام تسليم المجرمين الفرع الأول: شروط تسليم المجرمين. أولا: الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه. ثانيا: الشروط المتعلقة بالجريمة سبب التسليم ثالثا: شرط التجريم المزدوج رابعا: قاعدة الخصوصية. الفرع الثاني: إجراءات التسليم. أولا: تقديم الطلب. ثانيا: القبض المؤقت. ثالثا: رفض التسليم. الفرع الثالث دور منظمة الإنتربول في تسليم المجرمين. المطلب الثاني: المساعدة القانونية المتبادلة. الفرع الأول : مفهوم المساعدة القانونية المتبادلة. الفرع الثاني: الأحكام العامة للمساعدة القانونية المتبادلة الفرع الثالث : الجوانب الإجرائية للمساعدة القانونية المتبادلة. المطلب الثالث: مصادرة العائدات الإجرامية. الفرع الأول: ماهية المصـ أولا: تعريف المصادرة ثانيا: محل ..المصادرة . ثالثا: شروط المصادرة الفرع الثاني: إجراءات المصادرة الفرع الثالث : تنفيذ أحكام المصادرة ادرة.. المطلب الرابع: آلية التسليم المراقب للعائدات الإجرامية. الفرع الأول: مفهوم التسليم المراقب الفرع الثاني : أحكام و ضوابط التسليم المراقب الفرع الثالث: أهمية التسليم المراقب في مكافحة جرائم تبييض الأموال. خلاصة الفصل الأول
- فقرة 7الفصل الثاني: الإطار التشريعي للآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال. المبحث الأول : تكريس آليات التعاون الإداري الدولي لمكافحة تبييض الأموال. المطلب الأول: ماهية تبادل المعلومات الفرع الأول: أهمية تبادل المعلومات الفرع الثاني : مصدر المعلومات محل التبادل. الفرع الثالث : طبيعة المعلومات محل التبادل. المطلب الثاني: الهيئات المعنية بجمع تبادل المعلومات. الفرع الأول: وحدات المعلومات المالية. أولا: تعريف وحدة المعلومات المالية ثانيا : اختصاصات وحدة المعلومات المالية. ثالثا: آلية تبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية. الفرع الثاني: دور مجموعة "إجمونت" في تبادل المعلومات أولا: تعريف مجموعة "إجمونت" و أهدافها. ثانيا: أهمية الحصول على عضوية المجموعة. الفرع الثالث : إدارة (فوباك) التابعة للإنتربول. المطلب الثالث: دور خلية معالجة الإستعلام المالي في دعم التعاون الدولي الفرع الأول: تنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي الفرع الثاني : مهام خلية معالجة الاستعلام المالي. أولا: مهام الخلية على المستوى الوطني. ثانيا : مهام الخلية على المستوى الدولي. المبحث الثاني: تكريس آليات التعاون القضائي الدولي لمكافحة تبييض الأموال المطلب الأول: الإطار القانوني لنظام تسليم المجرمين. الفرع الأول: الأساس القانونى لنظام تسليم المجرمين. الفرع الثاني: شروط تسليم المجرمين. أولا: الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه. ثانيا: الشروط المتعلقة بالجريمة سبب التسليم
- فقرة 8ثالثا: رفض التسليم. :رابعا: حالة تعدد الطلبات. الفرع الثالث: إجراءات التسليم و آثار المطلب الثاني: الإنـ ابة القضائية الدولية. الفرع الأول: مفهوم الإنابة القضائية أولا: تعريف الإنابة القضائية الدولية ثانيا: الأساس القانوني للإنـ ابة القضائية الدولية. الفرع الثاني: إجراءات إرسال طلب الإنابة القضائية الدولية. الفرع الثالث : تنفيذ طلب الإنـ ــابة. المطلب الثالث : مصادرة المتحصلات الإجرامية. الفرع الأول: محل ..المصادرة الفرع الثاني : إجراءات مصادرة العائدات الإجرامية أولا: طلب التعاون الدولي بغرض المصادرة ثانيا: الاجراءات التحفظية.. الفرع الثالث: تنفيذ طلب ..المصادرة تقييم موقف المشرع الجزائري. خلاصة الفصل الثاني الخاتمة.