المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جريمة تبيض الأموال
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جريمة تبيض الأموال
- فقرة 4.. الفهرس مقدمة الفصل الأول : الإقرار بالمسؤولية الجزائية عن جريمة تبييض الأموال المبحث الأول : مفهوم تبييض الأموال . المطلب الأول : التعريفات الضيقة لتبييض الأموال الفرع الأول: الأموال العائدة من تجارة المخدرات أو المؤثرات العقلية كمصدر لتبييض الأمو . الفرع الثاني: تبييض الأموال .. المرتبط بالإرهاب المطلب الثاني: التعريفات الواسعة لتبييض الأموال.. الفرع الأول : تبييض الأموال وفقا للوثائق الدولية الفرع الثاني: تعريف تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري .. .. المبحث الثاني: تحديد الأشخاص المعنوية المسؤولة جزائيا عن جريمة تبييض الأموال .. المطلب الأول: استبعاد الأشخاص المعنوي ة العامة من نطاق المساءلة الجزائية .. الفرع الأول: المقصود بالأشخاص المعنوية العامة المستبعدة الفرع الثاني: أساس استبعاد الأشخاص المعنوية العامة - -
- فقرة 5المطلب الثاني: تكريس المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الخاصة الفرع الأول: المقصود بالأشخاص المعنوية الخاصة المسؤولة عن جريمة تبييض الأموال. الفرع الثاني: مدى مسؤولية الأشخاص المعنوية الخاصة خلال مرحلة الإنشاء و التصفية أولا : في مرحلة الإنشاء ثانيا : في مرحلة التصفية . المبحث الثالث: شروط قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية و أثرها على الشخص الطبيعي المطلب الأول: شروط قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الخاصة عن جريمة تبييض الأموال . الفرع الأول: ارتكاب جريمة تبييض الأموال طرف جهاز أو ممثل الشخص المعنوي أولا : مفهوم الجهاز " ثانيا : مفهوم الممثل " é الفرع الثاني: ارتكاب جريمة الأموال لحساب الشخص المعنوي المطلب الثاني: اثر مسؤولية الشخص المعنوي على مسؤولية الشخص الطبيعي - -
- فقرة 6الفرع الأول: تعدد المسؤولية الجنائية .. الفرع الثاني: كيفية إسناد جريمة تبييض الأموال المرتكبة من الشخص الطبيعي إلى الشخص المعنوي .. الفصل الثاني: سياسات مكافحة جريمة تبييض الأموال المرتكبة من الأشخاص المعنوية الخاصة المبحث الأول : فرض جزاءات جنائية على الأشخاص المعنوية المتورطة في تبييض الأموال . المطلب الأول: العقوبات الأصلية الفرع الأول: تعريف الغرامة و مقدارها أولا : تعريف الغرامة ثانيا : مقدار الغرامة المقررة للأشخاص المعنوية الفرع الثاني: الظروف المشددة لعقوبة جريمة تبييض الأموال أولا: ارتكاب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد .. ثانيا : ارتكاب جريمة تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني .. ثالثا : ارتكاب جريمة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية - - المطلب الثاني : العقوبات التكميلية
- فقرة 7.. الفرع الأول: المصادرة كعقوبة تكميلية ذات طابع وجوبي .. أولا : التعريف بها ثانيا : محلها الفرع الثاني : العقوبات التكميلية ذات الطابع الجوازي .. أولا : المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماع لمدة لا تتجاوز سنوات . ثانيا : حل الشخص المعنوي . المبحث الثاني: إرساء بعض التدابير الوقائية من تبييض الأموال المطلب الأول : الحيطة والحذر تجاه الزبائن الفرع الأول: معرفة هوية الزبون و مصدر أمواله أولا : معرفة هوية الزبون - - . ( التأكد من عنوان الشخص المعنوي () التأكد من نشاط الشخص المعنوي
- فقرة 8ثانيا : الاستعلام حول مصدر الأموال الفرع الثاني : تسجيل المعلومات الخاصة بالزبون و الاحتفاظ بها أولا : تسجيل المعلومات ثانيا : الاحتفاظ بالمعلومات . المطلب الثاني: فرض التبليغ عن العمليات المشبوهة الفرع الأول: أنواع التبليغ و حالاته أولا : أنواع التبليغ - - ثانيا : حالات الإخطار بالشبهة الفرع الثاني: شكل الإخطار بالشبهة و محتواه أولا : شكل الإخطار بالشبهة . ثانيا : محتوى الإخطار بالشبهة
- فقرة 9المبحث الثالث: إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي بهدف التحري عن عمليات تبييض الأموال المطلب الأول: التعريف بالخلية. - - الفرع الأول: طبيعتها القانونية. الفرع الثاني: تنظيم الخلية. أولا: إدارة الخلية. ثانيا: تسيير الخلية. .. المطلب الثاني: اختصاصات الخلية. . الفرع الأول: اختصاصاتها قبل اللجوء إلى القضاء. أولا : تلقي الإخطار بالشبهة . ثانيا : جمع و تحليل المعلومات
- فقرة 10.. .. ثالثا : اتخاذ إجراء تحفظي إداري وقتي الفرع الثاني : اختصاصاتها في حالة اللجوء إلى القضاء ( إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية () طلب إجراء تحفظي قضائي - - .. خاتمة