دور القطاع المصرفي في مكافحة جريمة تبيض الأموال
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _دور القطاع المصرفي في مكافحة جريمة تبيض الأموال
- فقرة 4فهرس المحتويات
- فقرة 5العنوان الصفحة آية قرآنية إهداء شكر وتقدير مقدمة الفصل التمهيدي: المدلول العام لجريمة تبييض الأموال | المبحث الأول : تعريف و مراحل جريمة تبييض الأموال المطلب الأول : تعريف جريمة تبييض الأموال الفرع الأول : التعريف الضيق الجريمة تبييض الأموال الفرع الثاني : التعريف الموسع لجريمة تبييض الأموال الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري المطلب الثاني : مراحل جريمة تبييض الأموال الفرع الأول : مرحلة التوظيف الفرع الثاني : مرحلة التغطية الفرع الثاني : مرحلة التغطية المبحث الثاني : أساليب تبييض الأموال و مصادر الأموال المبيضة المطلب الأول : أساليب تبييض الأموال الفرع الأول : الأساليب التقليدية الفرع الثاني : الأساليب الحديثة المطلب الثاني : مصادر الأموال المبيضة
- فقرة 6الفرع الأول : مصادر ذات الطابع الاقتصادي الفرع الثاني : مصادر ذات الطابع السياسي و الاجتماعي خلاصة و استنتاجات الفصل الأول : دور الأجهزة المالية في مكافحة جريمة تبييض الأموال المبحث الأول : التدابير الوقائية لمواجهة عمليات تبييض الأموال المطلب الأول : التزامات بنك الجزائر الفرع الأول : تعزيز نشاطات الرقابة المصرفية و نظام الإنذار الفرع الثاني : تدعيم أنظمة الرقابة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية الفرع الثالث : تدعيم إطار تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية المحلية و الخارجية المطلب الثاني : التزامات البنوك و المؤسسات المالية الفرع الأول : المراقبة المفروضة على العملاء الفرع الثاني : المراقبة المتعلقة بالعمليات الفرع الثالث : وضع جهاز علاقات مع خلية معالجة الاستعلام المالي الفرع الرابع : تدريب و التأهيل الموظفين المبحث الثاني : اجراءات الكشف عن عمليات تبييض الأموال المطلب الأول : مؤشرات الاشتباه الفرع الأول : حالات الاشتباه في عمليات تبييض الأموال الفرع الثاني : الإبلاغ عن العملية المشتبه فيها المطلب الثانى : عقبات الكشف عن عمليات تبييض الأموال و مكافحتها الفرع الأول : عقبة السرية المصرفية
- فقرة 7الفرع الثاني : عقبة أخرى خلاصة و استنتاجات الفصل الثاني : دور الهيئات الرقابية في مكافحة جريمة تبييض الأموال المبحث الأول : خلية معالجة الاستعلام المالي المطلب الأول : تنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي الفرع الأول : مجلس الخلية الفرع الثاني : المصالح التقنية لخلية معالجة المطلب الثاني : مهام وصلاحيات الخلية في مجال الوقاية من تبييض الأموال الفرع الأول : مهام وصلاحيات الخلية على المستوى الوطني الفرع الثاني : مهام وصلاحيات الخلية على المستوى الدولي المبحث الثاني : اللجنة المصرفية المطلب الأول : مجال رقابة اللجنة المصرفية الفرع الأول : محال رقابة اللجنة من حيث الأشخاص الفرع الثاني : مجال رقابة اللجنة من حيث الموضوع المطلب الثاني : المسؤولية التأديبية أمام اللجنة المصرفية الفرع الأول : الإطار الموضوعي للمسؤولية التأديبية الفرع الثاني : الإطار الإجرائي للمسؤولية التأديبية خلاصة و استنتاجات الخاتمة