عمليات مكافحة غسيل الأموال وأثر الالتزام بها على فعالية
التصنيفالاقتصاد والإدارةالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _عمليات_مكافحة_غسيل_الأموال_وأثر_الالتزام_بها_على_فعالية
- فقرة 4· · · المحتوى نتيجة الحكم أية قرآنية ملخص الدراسة فهرس المحتويات الصفحة أ ملخص الدراسة بالإنجليزية شكر وتقدير الإهداء ج ح فهرس المحتويات فهرس الجداول قائمة المختصرات الفصل الأول: خطة الدراسة مقدمة مشكلة الدراسة - أهداف الدراسة · أهمية الدراسة فرضيات الدراسة منهجية الدراسة مجتمع وعينة الدراسة الدراسات السابقة الفصل الثاني: - مفهوم عمليات غسيل الأموال المبحث الأول : عمليات غسيل الأموال ،مفهومها ، مراحلها، أساليبها، مصادرها أولا: مفهوم غسيل الأموال ثانيا: مراحل غسيل الأموال . ثالثا : أساليب غسيل الأموال رابعاً: مصادر الأموال المغسولة ح س
- فقرة 5المبحث الثاني: الجهود الدولية والعربية لمكافحة غسيل الأموال أولاً : الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال ثانيا: الجهود العربية لمكافحة غسيل الأموال . ثالثاً: إجراءات سلطة النقد الفلسطينية لمواجهة عمليات غسيل الأموال رابعاً:- الآراء المعارضة والآراء المؤيدة لتجريم نشاط غسيل الأموال في فلسطين المبحث الثالث: معوقات مكافحة غسيل الأموال المبحث الرابع: الإرهاب وغسيل الأموال أولاً: التشابه والاختلاف بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ثانياً: علاقة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعدم تحويل الأموال للأراضي الفلسطينية المبحث الخامس: النتائج والمخاطر المترتبة على عمليات غسيل الأموال . أولاً : - الآثار الاقتصادية ثانيا : - الآثار الاجتماعية والسياسية - ثالثا : - الآثار المالية والمصرفية الفصل الثالث: دور القطاع المصرفي في مكافحة عمليات غسيل الأموال أولاً: دور المصارف في إلزام العاملين فيها بالمفاهيم المصرفية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال. - ثانيا: دور المصارف في إتباع سياسات وإجراءات الضبط الداخلي المتعلقة بعمليات غسيل الأموال. ثالثا: دور المصارف في الانتباه إلى المؤشرات الدالة على العمليات المصرفية المشبوهة. رابعا: المسئولية القانونية الواقعة على المصارف والناتجة عن عمليات غسيل الأموال. خامساً: إشكاليات التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي. خ
- فقرة 6الفصل الرابع: تحليل البيانات واختبار صحة الفرضيات أ - منهجية الدراسة ب- مجتمع الدراسة المبحث الأول : منهجية جمع البيانات ج- عينة الدراسة د - أداة الدراسة هـ صدق وثبات الاستبيان ز :- اختبار التوزيع الطبيعي اختبار) كولمجروف - سمرنوف ( - -)) المبحث الثاني: تحليل فرضيات الدراسة يحمي النشاط . الفرضية الأولى: رفع السرية المصرفية كنتيجة لتطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال يؤثر سلبا على فعالية النشاط المصرفي الفلسطيني". الفرضية الثانية: "زيادة التكاليف الناتجة عن تطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال تؤثر سلبيا على حجم الخدمات التي يقدمها النشاط المصرفي الفلسطيني". الفرضية الثالثة: تطبيق الإجراءات الدولية لمكافحة غسيل الأموال المصرفي الفلسطيني من الانهيار أو المساءلة القانونية" الفرضية الرابعة : تطبيق الإجراءات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وما ينتج عنه من تذمر العملاء يؤثر سلبيا على حجم الودائع داخل النشاط المصرفي الفلسطيني". - الفرضية الخامسة: "تطبيق الإجراءات الدولية لمكافحة غسيل الأموال يعيق عمليات جذب رؤوس الأموال مما يؤثر على النشاط المصرفي الفلسطيني". الفرضية السادسة :- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة . = في آراء عينة الدراسة حول اثر الالتزام بعمليات مكافحة غسيل الأموال على فاعلية النشاط المصرفى الفلسطيني يعزى للخصائص الشخصية لعينة الدراسة ( العمر، الخبرة العملية، المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي، مكان العمل، الجنس).
- فقرة 7الصفحة أولا: النتائج ثانيا: التوصيات المبحث الثالث : النتائج والتوصيات مصادر ومراجع البحث فهرس الجداول